Revolution Banking SP 2016

AEB y CECA piden a los clientes de las entidades colaborar con su identificación

By on 6 abril, 2015
Wacom DTU-1141 firma

AEB logoLas asociaciones bancarias AEB y CECA han solicitado la comprensión y colaboración de los clientes de sus respectivos asociados para que, en el caso de ser requeridos aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

CECA logoLa Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone a las entidades de crédito la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualquier operación. Esta obligación se concreta en la necesidad de disponer de copia del documento de identidad así como, en su caso, de otra información sobre la actividad del cliente.

Esta solicitud se dirigió incluso a clientes con los que existe relación desde hace largo tiempo y que son conocidos por la entidad, ya que por muy diversas razones (apertura de la cuenta en una fecha en la que no fuera obligatoria la obtención y conservación del DNI, u otras) puede ocurrir que la entidad no disponga de copia del documento de identificación.

De esta manera, se evitan las restricciones a la operativa de las cuentas que los bancos y otras entidades se verían obligados a aplicar, en cumplimiento de la legislación vigente, si no disponen del documento de identificación del cliente.

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